Tax identification numbers (TIN)

8 December 2012 Most EU countries use Tax Identification Numbers (TINs) to identify taxpayers and facilitate the administration of their national tax affairs. TINs are also useful for identifying taxpayers who invest in other EU countries and are more reliable than other identifiers such as name and address.

In order to facilitate the work of all stakeholders, the European Commission has launched a cooperative project whereby information about TINs that Member States choose to publish is available in one single Internet page including:

• General information about TINs by country (when the Member State's tax administration has chosen to publish this information): descriptions of the structure and specificities of the national TIN, examples of official documents showing the TINs, national websites and contact points.
•  An online check module which allows checking the TIN syntax (i.e. algorithm) or, if not available, the TIN structure.

Fight against tax fraud and tax evasion

7 December 2012 - Brussels.The European Commission launches a new dedicated web section and an Action plan against tax evasion.

UBS data CD bought for 3.5 million euros by German authorities

4 December 2012 - (Reuters) - German clients of Swiss bank UBS evaded around 204 million euros in taxes, the prosecutors' office in Bochum said on Tuesday.

The undeclared funds were revealed after a data CD bought for 3.5 million euros by authorities in North-Rhine Westphalia was evaluated, uncovering data on investments worth more than 3.5 billion Swiss francs (2.3 billion pounds).
It was unclear how much of this was not declared to the German tax man, the Bochum prosecutor said, adding that an initial estimate showed clients had stashed assets and profits equivalent to 204 million euros in unpaid taxes at UBS.
"As part of the investigation we are looking at whether bank employees helped clients evade taxes," the prosecutor said.

Bernard Tapie transfère 215 millions d'EUR en Belgique GBT Holding à Bruxelles

La commune de Watermael-Boitsfort à Bruxelles regroupe à la même adresse (Avenue Delleur), sous le même toit , de fameux holdings:

- L'Gere investissement, holding de famille Mulliez (Auchan, Décathlon, ...)
Capital social : 932 million d'EUR, entre-temps absorbé par le holding GANEMEDE BELGIUM à Tournai.


- GBT Holding (BCE 0830.272.884), holding de la famille Bernard Tapie

L'entrepreneur français, Bernard Tapie a créé en 2010 une société en Belgique, GBT Holding (BCE 0830.272.884, Avenue Delleur à Bruxelles) dans laquelle il a transféré 215 millions d'EUR par apport en nature. 

Il s'agirait d'une partie du dédommagement perçu par B. Tapie pour la vente d'Addidas à la banque Credit Lyonnais, suite à la décision du Tribunal Arbitral en 2008.

 

GBT detient une participation dans une société de droit luxmbourgeois SREI South Real Estate Investment S.A. (B163453) qui serait propriétaire de sa résidence à Saint-Tropez

En 2018, le siége social de GBT est transféré dans la province de Liege, Rue Lieutenant Jungling à 4671 Blegny. 

A la même adresse on trouve plusieurs sociétés liées à B. Tapie, dont

•  GBT events 
• Aircraft Management Services
  

Ces sociétes sont dissoutes en décembre 2018 par décision judiciaire, et un liquidateur est nommé.

En mars 2021, des perquisitons ont lieu chez B. Tapie à Paris et à Saint-Tropez dans le cadre de cette affaire, à la demande des enquêteurs belges de l'office central de lutte contre la délinquance économique et financière organisée (OCDEFO) et un magistrat fédéral.

 

Sources : 

• Banque Carrefour des Entreprises, Moniteur Belge, 2010-2021
• Trends -Tendances, Bernard Tapie veut annuler la liquidation judiciaire de deux de ses sociétés, 24 avril 2019
  
• Le Point.fr : Perquisitions dans deux résidences de Bernard Tapie, 19 Mars 2021
• Le Vif, D'Onofrio, proprio de Tapie à Saint-Tropez? Des perquisitions menées ce mercredi, 19 mars 2021
  

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Banque carrefour

Brussels - 

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